La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazó  desbloquear las cuentas bancarias vinculadas a Norma Gutiérrez, hermana de Cuauhtémoc García de la Torre, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, acusado de trata de personas. La dependencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó de manera definitiva la solicitud que realizó Norma Gutiérrez de la Torre, …

De acuerdo con información del diario Milenio, Las cuentas bancarias de Lavalle Maury y de Mauricio Toledo fueron bloqueadas por inconsistencias en sus movimientos financieros La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), y de Mauricio Toledo, candidato del Partido del Trabajo …

La iniciativa que impulsó el titular de la UIF, Santiago Nieto, permite introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes La iniciativa que impulsó el titular de la UIF, Santiago Nieto, permite introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando …

La juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa, acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de incurrir en desacato en el juicio de amparo que promovió el presidente de la cooperativa de La Cruz Azul, Guillermo …